第一章 总 则
第一条 为进一步促进公司领导班子决策的科学化、规范化、民主化，提高领导班子的管理能力和水平，增强领导班子的创造力、凝聚力和战斗力，强化公司经营管理，防范经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中国计量大学资产经营有限责任公司章程》，特制定中国计量大学资产经营有限责任公司（以下简称资产公司）办公会议（工作例会）议事规则。
第二条 资产公司办公会由总经理办公会议（工作例会）是公司经营管理过程中的重要决策形式。
第三条 办公会议（工作例会）由总经理主持，总经理因故不能出席的由总经理委托的副总经理主持。总经理办公会议参加人员包括资产公司总经理、总支书记、副总经理、学校委派至资产公司财务总监、各下属企业正副职、总经理助理、资产公司财务部部长，办公室主任。总经理可以根据工作实际和会议讨论的内容，必要时可扩大或减少相关人员参加或列席会议。
第二章 议事范围
第四条 总经理办公会议（工作例会）议事范围包括：
（一）学习、传达上级文件、指示、决定和董事会决议，研究制定具体实施方案和落实措施，部署有关工作。
（二）研究维护稳定、综合治理中的重要问题，研究处理突发性事件；通报思想政治工作及党的建设、廉政建设、工会等工作中的重要事项。
（三）研究制定公司的发展规划，讨论决定公司年度工作计划、年度总结、重要改革措施，制定、修改内部规章制度。
（四）听取各部门及控股、参股公司的工作报告，部署和总结公司工作；通报各下属企业汇报上月工作情况，并研究制定各下属企业需协调解决的问题方案。
（五）研究公司投资项目、经营方案、管理决策；
（六）讨论制定公司的年度财务预算，讨论决定较大额度经费的支出；研究制定收入管理办法和分配方案；通报财务收支情况。
（七）讨论决定公司内部机构设置、人员聘任、人才引进、职称评审和考核奖惩等方面的工作；讨论决定内部机构负责人的任免，研究干部教育、管理及选拔培养等。
（八）其他事项。
第三章 会议议题
第五条 办公会议的议题由总经理确定。班子成员可以根据工作需要提出办公会议讨论的议题，并事先与总经理沟通。
第六条 对提交会议讨论决定的事项，总经理和相关与会人员会前要交换意见，充分沟通酝酿，形成初步设想或方案后再提交会议讨论。
第七条 会议要做好准备工作，除临时召集外，总经理办公会议的议题和有关材料要提前送达或告知参加会议成员，以便做好议事准备。凡提交讨论的议题，相关人员应事先准备好有关材料，内容包括要点、需讨论决定的事项以及解决问题的建议和方案等。
第八条 对涉及公司改革发展的全局性重大问题，会前要进行认真调研，必要时须征求党组织、工会等的意见。
第四章 会议召开
第九条 定期召开办公会议。原则上总经理办公会议（工作例会）每个月召开一次，遇有重要情况可随时召开。
第十条 根据议题内容由总经理确定其他列席人员。
第十一条 总经理办公会议一般应在全体成员到会时方能召开。与会人员因故不能出席会议的，需向会议召集人或主持人请假。出席会议的成员若少于2/3，会议原则上应改期进行。
第十二条 办公会议议事，凡讨论到涉及办公会议成员本人、亲属等和其它应回避的问题时，对当事人实行回避制度。
第十三条 办公会议（工作例会）议事时，办公室主任应认真做好记录并签字确认，存档备查。
第五章 议事程序和要求
第十四条 与会者应畅所欲言、各抒己见，在充分听取与会人员意见后，最终以总经理的意见为主并形成会议决议。形成会议决议后，个人意见可予以保留，但必须服从大局，认真执行或组织实施会议决议，不得推托、搁置不办。
第十五条 办公会议议事应一事一议，由提出议题的成员作简要说明，出席会议的其他成员充分发表自己的意见，表明态度，提高会议效率。
第十六条 对涉及公司重大投资经营决策的讨论如出现较大分歧时，应暂缓审议，待进一步调研、论证、充分协商后再作决定，必要时可请示分管校领导决策。
第十七条 需要总经理办公会议（工作例会）讨论决定，但因特殊情况需要紧急处理、做出决定的事项，总经理可在向分管校领导报告后，及时指示与会人员处理，在事后向总经理办公会议报告，并作补充记录。
第十八条 对未能出席会议的成员，会后由主持人向其转告本次会议的情况及决定。
第十九条 参加会议成员对会议需要保密的有关内容以及决议、决定形成的过程必须保密，杜绝跑风漏气，违者要追究责任。
第二十条 会议研究决定的内容，必要时应及时向学校有关领导、董事会报告或向全体员工传达。
第六章 决议执行
第二十一条 办公会议决策后，各下属企业、各部门应通力协作，保证决策的实施和落实。总经理办公会议（工作例会）决定事项要明确承办人或牵头人以及办理期限。
第二十二条 总经理办公会议（工作例会）的决议应形成会议纪要，经会议主持人签批后，送达相关人员签字确认并存档。议事结果通知有关单位和人员执行，对总经理办公会议（工作例会）的决议有不同意见可以保留或向上级组织反映，但在本级或上级组织未作出改变之前必须无条件地执行。
第二十三条 总经理办公会议（工作例会）决定的事项，要按领导班子成员分工认真组织落实，重大事项的落实情况要及时向总经理报告。办公室按照总经理办公会议（工作例会）决议的要求对执行落实情况进行检查督促协调，并及时反馈执行结果。
第二十四条 领导班子成员在具体执行办公会议决议的过程中，不得擅自改变决议的精神。如确需变更决议或急需作出新的决定，但又来不及召开办公会议的情况下，可以由总经理和与会分管领导共同协商，并报分管校领导同意后实施。事后须及时向办公会议成员通报，并由办公会议（工作例会）予以确认。
第七章 附 则
第二十五条 本议事规则由资产经营公司（办公室）负责解释。
第二十六条 本议事规则自发布之日起实施。
